华自科技股份有限公司独立董事

    关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见

(资料图)

  作为华自科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华

人民共和国公司法》

        （以下简称“《公司法》”）、

                     《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范

运作》

  《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《华

自科技股份有限公司章程》

           （以下简称“《公司章程》”）、

                         《华自科技股份有限公司

独立董事工作制度》等相关规定，本着认真、负责的态度，我们就第四届董事会

第二十六次会议审议的《关于公司拟签订储能电站 EPC 总承包合同暨关联交易

的议案》进行了审查，发表了如下事前认可意见：

  桂东桂能新能源有限公司（以下简称“桂能新能源”）为公司控股股东长沙华

能自控集团有限公司的全资孙公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，

桂能新能源为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

  公司与关联方发生的关联交易遵循公平、合理的原则，不存在违反法律、法

规及《公司章程》及相关制度规定的情况；交易价格遵循市场原则，经交易各方

充分协商，价格公允合理，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司经营发

展需要，不存在损害公司和股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

  因此，我们一致同意提交公司第四届董事会第二十六次会议审议，公司关联

董事应当就相关议案回避表决。

                      华自科技股份有限公司独立董事

                           曾德明、黄珺、金维宇

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关键词： 独立董事 华自科技